第七屆第十七次董事會議事錄 -1041111
新利虹科技股份有限公司
第七屆第十七次董事會議事錄
時間：中華民國一○四年十一月十一日(星期三) 下午16:10
1. 決議通過本公司一○四年第三季營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案。
2. 決議通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
3. 決議通過本公司修訂本公司章程部份條文案
4. 決議通過薪酬委員會提報本公司經理人本年度年終獎金發放乙案
5. 決議通過本公司一○五年度內部稽核計畫乙案
6. 決議通過本公司依規定可免予訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」乙案
7. 決議通過本公司向金融機構申請授信額度及對子公司背書保證案乙案