第七屆第七次董事會議事錄 -103424

新利虹科技股份有限公司
第七屆第七次董事會議事錄
時間：中華民國一○三年四月二十四日(星期四) 下午2:10
重要決議事項：
1. 決議通過本公司子公司天津昶虹電子有限公司解散案。
2. 決議通過薪酬委員會提本公司董事、監察人及經理人年度之績效目標及薪資報酬案。
3. 決議通過本公司及子公司短期投資額度核決權限修訂案。
4. 決議通過股東於一○三年股東會提案期間提案。
5. 決議通過辦理私募普通股案。
6. 決議通過修訂『公司章程』案。
7. 決議通過召開本公司一○三年股東常會。