第七屆第六次董事會議事錄 -103318

新利虹科技股份有限公司
第七屆第六次董事會議事錄
時間：中華民國一○三年三月十八日(星期二) 下午16:00
重要決議事項：
1. 決議通過本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)。
2. 決議通過本公司一○二年度盈餘分配案。
3. 決議通過本公司一○二年度減資案健全營運計劃書落實情形報告
4. 決議通過辦理私募普通股。
5. 決議通過修訂『公司章程』案。
6. 決議通過本公司所在地變更案。
7. 決議通過召開本公司一○三年股東常會。
8. 決議通過訂定股東提案作業相關事宜。
9. 決議通過本公司一○三年度預算案。
10.決議通過本公司一○二年度內部控制聲明書。