第六屆第十七次董事會議事錄 -1020322
新利虹科技股份有限公司
第六屆第十七次董事會議事錄
時間：中華民國一○二年三月二十二日(星期五) 下午14:00
重要決議事項：
1. 決議通過一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)
2. 決議通過一○一年度虧損撥補案
3. 決議通過辦理減資彌補虧損
4. 決議通過改選董事及監察人
5. 決議通過訂定獨立董事提名人數、其受理期間及處所
6. 決議通過提名獨立董事案
7. 決議通過解除新任董事及其代表人競業之限制案
8. 決議通過召開本公司一○二年股東常會
9. 決議通過訂定股東提案作業相關事宜
10. 決議通過本公司一○二年度預算暨營運計畫書案
11. 決議通過本公司之子公司易特聯合科技股份有限公司增資案
12. 決議通過本公司之子公司天津昶虹電子有限公司及昶虹電子(蘇州)有限公司資產減損一案
13. 決議通過採用國際財務報導準則可分配盈餘等之調整情形乙案
14. 決議通過本公司一○一年度內部控制聲明書
15. 決議通過擬修改本公司與子公司間資金貸與條件案