第六屆第三次董事會議事錄 - 990810

時間:中華民國九十九年八月十日(星期二) 下午三點整
說明:因台灣證交所臨時要求本公司之子公司 Chunghong Holdings Limited 於送件 前,應增訂移轉訂價管理辦法等內部規章、與本公司完成不競業合約及商 標、專利之歸屬劃分之約定,本公司並須通過 Chunghong Holdings Limited 之相關內稽內控制度及重要內規,為免台灣證交所臨時之要求影響 Chunghong Holdings Limited 原訂之上市時程,故緊急召開本次會議。 
重要決議事項:
1. 通過子公司 Chunghong Holdings Limited 申請回台上市案。
2. 通過本公司與子公司 Chunghong Holdings Limited 間之「移轉訂價管理辦法」。
3. 通過本公司與 Chunghong Holdings Limited 間之「業務經營協議書」。
4. 通過本公司與 Chunghong Holdings Limited 間之「商標協議書」。
5. 通過本公司與 Chunghong Holdings Limited 間之「專利協議書」。
6. 通過子公司 Chunghong Holdings Limited「會計制度」。
7. 通過子公司 Chunghong Holdings Limited 內控制度。
8. 通過子公司 Chunghong Holdings Limited「內部稽核實施細則」。
9. 通過子公司 Chunghong Holdings Limited「集團企業、特定公司及關係人交易作 業程序」。
10. 通過子公司 Chunghong Holdings Limited「董事會議事規範」。
11. 通過子公司 Chunghong Holdings Limited「股東會議事規範」。
12. 通過子公司 Chunghong Holdings Limited「取得或處分資產作業程序」。
13. 通過子公司 Chunghong Holdings Limited「股東會委託書使用規則」。
14. 通過子公司 Chunghong Holdings Limited「資金貸與及背書保證作業程序」。 
15. 通過子公司 Chunghong Holdings Limited「董事選舉辦法」。
16. 通過召開本公司九十九年第一次股東臨時會案。