第九屆第十六次董事會議事錄 - 1101112
昶虹國際股份有限公司
第九屆第十六次董事會議事錄
時間：中華民國一一○年十一月十二日(星期五) 下午14:30
1. 決議通過前次董事會議事錄
2. 決議通過本公司投保全體董事責任保險
3. 決議通過本公司一一0年度第三季度財務報表
4. 決議通過本公司非大陸地區子公司董事長由林俊輝先生擔任，大陸地區子公司由李豔蓉女士擔任
5. 決議通過本公司董事會暨功能性委員會績效評估
6. 決議通過本公司董事經理人年度之績效目標及薪資報酬
7. 決議通過本公司經理人一一0年度年終獎金發放乙案
8. 決議通過本公司一一一年度內部稽核計畫
9. 決議通過本公司及子公司間之資金貸與變更案
10. 決議通過本公司110年9月30日之應收帳款及應收帳款以外之逾期款項仍非屬資金貸與性質
11. 決議通過本公司更名換發股票基準日及換股作業計畫案
12. 決議通過本公司簽證會計師變更案
13. 決議通過本公司配合行政院[111年度軍公教員工待遇調整案]調薪