第九屆第十次董事會議事錄 - 1100401 億麗科技股份有限公司 第九屆第十次董事會議事錄 時間：中華民國一一0年四月一日(星期四) 上午10:30 1. 決議通過獨立董事蔡孟佳提名萬物皆可貸(股)公司(代表人林俊輝)擔任董事長 2. 決議通過前次董事會議事錄 3. 決議通過本公司於103年至104年間與相關境外公司所執行之五筆三角貿易交易之必要性與合理性及其後續處理方式 4. 決議通過補選獨立董事案 5. 決議通過召開本公司一一○年股東常會 6. 決議通過人事異動案
