第九屆第四次董事會議事錄 -1090320
億麗科技股份有限公司
第九屆第四次董事會議事錄
時間：中華民國一○九年三月二十日(星期五) 下午14:30
1. 決議通過本公司一0八年度營業報告及財務報表(含個體及合併財務報表)
2. 決議通過本公司一0八年度虧損撥補案
3. 決議通過本公司簽證會計師變更乙案
4. 決議通過本擬修訂本公司章程
5. 決議通過公司資金貸與案
6. 決議通過召開本公司一0九年股東常會
7. 決議通過訂定股東提案作業相關事宜
8. 決議通過本公司一0九年度預算暨營運計劃書