第九屆第三次董事會議事錄 -1081112

億麗科技股份有限公司

第九屆第三次董事會議事錄

時間：中華民國一○八年十一月十二日(星期二) 下午18:30

1. 決議通過本公司訂定本公司更名換發股票基準日及換股作業計畫案。

2. 決議通過本公司經理人108年度年終獎金發放案

3. 決議通過增訂本公司稽核制度「審計委員會議事運作之管理」作業案

4. 決議通過本公司一○九年度內部稽核計畫案