第七屆第十二次董事會議事錄 -104320
時間：中華民國一○四年三月二十日(星期五) 下午16:00
重要決議事項：
1. 決議通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)。
2. 決議本公司一○三年度盈餘分配案。
3. 決議通過本公司一○三年股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限內擬不 繼續辦理。
4. 決議通過本公司之子公司蘇州易特聯合醫療器械有限公司增資100萬美金乙案
5. 決議通過召開本公司一○四年股東常會
6. 決議通過訂定股東提案作業相關事宜
7. 決議通過本公司一○四年度預算暨營運計畫書案
8. 決議通過本公司一○三年度內部控制聲明書
9. 決議通過本公司向金融機構申請貸款額度案