第七屆第十一次董事會議事錄 -1031112
新利虹科技股份有限公司
第七屆第十一次董事會議事錄
時間：中華民國一○三年十一月十二日(星期三) 下午16:00
重要決議事項：
1. 決議通過本公司本公司一○三年第三季財務報表(含個體及合併財務報表)。
2. 決議本公司本公司一○四年度內部稽核計畫。
3. 決議薪酬委員會提報本公司新任經理人年度之績效目標及薪資報酬案。
4. 決議薪酬委員會提報本公司經理人本年度年終獎金發放案
5. 決議本公司增訂「新利虹科技股份有限公司治理守則」及「新利虹科技股份有限公司誠信經營程序及行為指南案
6. 決議本公司增修「個人資料保護之管理辦法」、「固定資產循環」及「內稽實施細則」部份條文案