第六屆第十二次董事會議事錄 -1010326
新利虹科技股份有限公司
第六屆第十二次董事會議事錄
時間：中華民國一○一年三月二十六日(星期一) 下午14:00
重要承認事項：
1.決議通過本公司之子公司(易特聯合科技股份有限公司及昶虹電子(蘇州)有限公司) 在中國蘇州增設境外子公司案
2.決議通過本公司之子公司LD Technology解散案
重要議決事項：
1.決議通過本公司召開一○一年股東常會
2.決議通過本公司受理股東就一○一年股東常會之提案
3.決議通過本公司一○○年度財務報表及營業報告書
4.決議通過本公司民國一○○年度母子公司合併財務報表
5.決議通過本公司一○○年度虧損撥補案
6.決議通過本公司一○一年度預算案暨營運計畫書
7.決議通過本公司一○○年度內部控制聲明書
8.決議通過本公司增訂內部控制制度
9.決議通過本公司之各子公司及孫公司之董事委派案
10.決議通過本公司進行人事異動案
11.決議通過本公司及子公司資產減損案
12.決議通過本公司修改「取得或處分資產處理準則」
13.決議通過本公司國際會計準則（IFRS）轉換計畫及IFRS推動小組執行進度報告