第六屆第十一次董事會議事錄 -1001230

新利虹科技股份有限公司
第六屆第十一次董事會議事錄
時間：中華民國壹佰年十二月三十日(星期五 ) 下午16:00
重要報告事項：
1. 子公司昶虹電子(蘇州)有限公司，資金貸與其波蘭子公司Chung Hong Electronics Poland Sp z.o.o 美金208萬元整，以因應其建廠需求。　
重要議決事項： 
1. 擬訂定本公司薪資報酬委員會組織章程案。
2. 擬聘請薪資報酬委員案。
3. 本公司之子公司〈易特聯合科技股份有限公司〉擬為本公司之銀行借款進行背書保證案。
4. 本公司擬向金融機構申請短期貸款額度展期案。
5. 擬修訂本公司資金貸與及背書保證處理準則案。
6. 本公司與子公司及子公司與子公司間資金貸與案。
7. 國際會計準則（IFRS）轉換計畫及IFRS推動小組執行進度報告。
8. 擬通過本公司一Ｏ一年度內部稽核計畫。
9. 擬修/增訂本公司內部控制制度。
10. 擬修訂本公司內部稽核實行細則。