第六屆第八次董事會議事錄 -1000428

時間：中華民國一百年四月二十八日(星期四) 下午二點整
重要決議事項：
1. 通過本公司九十九年度財務報表業經編造完竣連同營業報告書及營運計劃，並送請監察人查核。
2. 通過本公司民國九十九年度母子公司合併財務報表，並送請監察人查核。
3. 通過本公司九十九年度虧損撥補案，擬全數撥補彌補前期虧損，並送請監察人查核。
4. 通過資產減損一案。
5. 通過本公司出售部份不動產案。
6. 通過本公司100 年度預算案暨營運計畫書。
7. 通過國際會計準則（IFRS）轉換計畫及IFRS 推動小組執行進度報告。
8. 通過本公司九十九度內部控制聲明書。
9. 通過修訂本公司100 年度內部稽核計畫。
10.通過修訂本公司內部控制制度。
11.通過本公司修改資金貸與及背書保證處理準則案。