第九屆第七次董事會議事錄 -1091111
億麗科技股份有限公司
第九屆第七次董事會議事錄
時間：中華民國一○九年十一月十一日(星期三) 下午14:30
1. 決議通過前次董事會議事錄
2. 決議通過本公司投保全體董事責任保險案
3. 決議通過擬訂定本公司之[董事會暨功能性委員會績效評估辦法]案
4. 決議通過擬辦理[董事會暨功能性委員會績效評估]
5. 決議通過擬訂定本公司之[風險管理政策與程序]案
6. 決議通過本公司經理人一0九年度年終獎金發放乙案
7. 決議通過本公司一一0年度內部稽核計畫
8. 決議通過金融機構貸款額度案